根据区委统一部署，2025年3月6日至4月18日，区委第三巡察组对钟金控党支部进行了巡察。6月4日，区委第三巡察组向钟金控党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、强化组织领导，压实整改责任

公司党支部高度重视区委巡察反馈意见，将抓好巡察整改作为当前和今后一个时期的重大政治任务，认真学习贯彻习近平总书记关于巡视整改工作的重要指示精神，贯彻落实全省巡视巡察工作会议和全市巡察工作会议精神，认真制定整改方案，扎实推动整改，即知即改、立行立改、确保实效，以高质量整改推动公司高质量发展。

一是提高站位，深化思想认识。公司党支部深刻领会巡察反馈意见的政治内涵和实践要求，切实增强整改的思想自觉和行动自觉，把整改过程转化为提升治理能力、推动高质量发展的实际行动，确保党中央重大决策部署和省市区委工作要求在公司不折不扣落到实处。6月5日，党支部书记、董事长费逸同志主持召开支委会（扩大）会议，学习贯彻习近平总书记关于做好巡视整改工作的重要讲话重要指示精神，认真学习领会全省巡视巡察工作会议和全市巡察工作会议精神，传达学习《区委第三巡察组关于巡察常州钟楼金隆控股集团有限公司党支部的反馈意见》和巡察整改工作有关要求，研究部署整改工作。6月24日，公司党员领导干部召开区委巡察整改专题民主生活会，各位同志紧扣会议主题，以实事求是的态度，认真进行对照检查，深刻开展自我批评，切实达到了统一思想、增进团结、相互监督、共同提高的目的，为推动区委巡察反馈问题整改落实筑牢了思想基础。7月30日，公司党支部召开支委会（扩大）会议调度巡察整改推进情况，强调公司上下要以积极主动的自觉、敢于担当的精神、从严从实的作风和驰而不息的韧劲，全力推进区委巡察反馈意见整改工作。

二是精心组织部署，压实整改责任。公司党支部坚决扛起巡察整改主体责任，第一时间成立区委巡察反馈意见整改工作领导小组，明确以党支部书记费逸同志为组长，对巡察整改工作负总责，领导班子其他成员为副组长，具体组织、指导、督促分管领域的整改工作。针对巡察反馈的4个方面45个问题，党支部认真组织对照剖析，反复研究论证，共制定122条整改措施，逐项明确牵头领导、责任部门和完成时限。党支部书记认真履行“第一责任人”职责，在集中整改期内主持召开3次支委会会议、2次专题推进会，逐条过堂、逐项研究巡察反馈问题，确保整改方向不偏、力度不减。领导班子成员严格落实“一岗双责”，通过定期督导、专题协调等方式，及时掌握分管领域整改进展，针对难点堵点问题主动靠前协调、推动解决。各牵头部门积极履责、细化任务清单，确保整改任务层层分解、责任到人，形成了“一级抓一级、层层抓落实”的责任闭环。

三是狠抓过程管控，务求整改实效。公司党支部建立“挂图作战、销号管理”和“半月调度”工作机制，对122条整改措施实行全过程跟踪、动态化管理。各责任部门每两周填报《巡察整改任务推进调度表》，详细报送整改进展及成效；综合管理部扎口汇总、审核分析后，将重点难点问题及阶段性成果提交支委会定期审议，形成管控闭环。强化考核牵引，将整改进展和成效纳入组织与个人绩效考核，建立整改责任与绩效兑现的挂钩机制推动整改任务落地。坚持标本兼治，在集中整改期内已完成27个具体问题的整改，同步制定或修订11项制度规范，着力从源头堵住漏洞、巩固成果。通过将整改与公司党的建设与日常治理深度融合，切实把巡察成果转化为治理效能和发展动力，扎实做好巡察“后半篇文章”。

二、坚持问题导向，高质高效强整改

（一）集中整改期内已完成的整改事项。

针对巡察反馈意见指出需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计27个问题已整改完成。

1．问题1：关于“理论学习不够深入”问题的整改。

整改情况及成效：一是严格区分并落实“第一议题”制度。明确“第一议题”聚焦学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，支部书记严格审核学习选题与记录规范性，在支委会会议上首先安排“第一议题”学习，并结合公司实际，针对学习内容提出具体落实要求。2025年以来已规范开展“第一议题”学习20次。二是规范开展理论学习中心组学习。中心组学习严格按频次和要求组织，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，以党章党规党纪和党的基本知识、党的路线方针政策和决议等为补充学习内容，深入开展集体研讨和交流互动。今年以来已组织集体学习8次，安排交流发言9人次，中心组成员根据学习计划牵头专题，推动学习由“传达式”向“研讨式”深化，强化与公司投资运营、风险防控等实际工作的融合互促。通过分类施策、双线推进，“第一议题”与中心组学习的定位更加清晰、执行更加规范、学用转化效果持续增强。

2．问题2：关于“中心组学习质效有待提升”问题的整改。

整改情况及成效：严格对标上级要求，制定并落实年度学习计划，坚持每月开展集中学习，确保常态化、规范化运行。针对2023年、2024年漏学的习近平总书记参加江苏代表团审议时的重要讲话精神、关于全过程人民民主的重要论述等内容，已于6月19日组织专题补学，符伟华同志围绕全过程人民民主作了研讨发言。着力创新学习形式，7月31日与南大街街道党工委联合开展中心组学习，围绕习近平文化思想进行深入研讨，费逸、李明泽同志作现场交流，并组织实地考察南大街步行街B10地块、常州饭圈文化科技有限公司，通过联学共建、现场研学等方式，有效增强了学习吸引力和实践结合度，切实提升了学习实效。

3．问题3：关于“运用党的创新理论指导实践推动工作不够有力”问题的整改。

整改情况及成效：一是强化理论武装引领实践。将习近平总书记关于国企改革发展和党的建设重要论述作为理论学习中心组的学习内容，本年度已组织开展集中学习，着力将学习成果转化为谋划发展战略、破解改革难题、推动工作落实的实际能力。二是完善治理体系提升效能。着力搭建规范法人治理架构，健全党支部，成立董事会并下设审计委员会，同步配套完善议事规则和决策清单，有效提升治理的法治化、高效化水平。三是推进重组整合优化布局。严格依据《“一企一策”整合优化方案》，稳步实施股权划转、管理层级优化及组织架构调整，目前已完成2家子公司层级上移的工商变更，部门优化设置工作已全面完成，《组织管理手册》已审议通过。公司中国特色现代企业制度建设基础得到夯实，治理效能和体系化、专业化运作水平有效提升，为增强企业盈利能力、拓展市场化业务、更好发挥服务区域产业发展和科技创新的作用奠定了坚实的制度与组织基础。

4．问题4：关于“落实党对国有企业的领导，把党的领导融入公司治理各环节决策部署不到位”问题的整改。

整改情况及成效：一是健全制度机制，强化前置引领。系统修订《党支部议事规则》，补充制定《党支部前置研究讨论重大事项规程》，并配套出台涵盖116项决策事项及流程的《法人治理清单》，为各治理主体规范行权提供清晰依据。本年度已累计前置研究重大事项18项、完成决策9项，党支部“把方向、管大局、保落实”作用得到有效发挥。二是完善治理结构，实现组织融入。审议通过新《公司章程》，明确党组织法定地位。全面落实“双向进入、交叉任职”，推动5名领导班子成员进入支委会，实行党组织书记、董事长“一肩挑”，从组织架构和制度设计上保障党组织核心作用的发挥。三是推动实质融合，提升治理效能。坚持党建与业务目标同向、部署同步，将党的领导贯穿决策执行全过程，不断增强党组织在公司治理中的影响力与推动力，为公司高质量发展提供坚强政治保证。

5．问题5：关于“组建工作和目标任务完成有落差”问题的整改。

整改情况及成效：一是全力破解组建困局，完成核心主体构建。经深入研究并报请上级批准，确定母公司更名路径。目前已将常州中达人力资源服务有限公司正式更名为“常州钟金投资控股有限公司”，作为集团母公司。目前，已完成二级子公司股权划转手续，以“常州钟金投资控股有限公司”为母公司的集团化架构，其工商登记手续已获审核通过，预计将于年内正式完成登记。二是科学编制战略规划，明确发展目标路径。深刻认识到原《组建总体方案》目标设定与当前内外部环境及业务发展实际的脱节，在深入分析宏观环境、区域战略、自身资源禀赋及产业链上下游机会的基础上，重新审视并明确了三大主营业务的发展定位、核心策略与关键指标。已编制完成《常州钟金投资控股集团有限公司发展战略规划报告》，制定更符合当前发展阶段、更具可操作性的中长期发展蓝图，为公司未来高质量发展提供了清晰的战略指引和行动纲领。三是深化战略解码分解，压实阶段发展任务。经多次论证研讨，统一思想共识，对各业务板块战略进行深度解码。将整体战略目标科学分解为“1+2+3”三个阶段（分别对应2025年、2026—2027年、2028—2030年），并针对每个阶段、每个业务板块制定了具体可量化的发展目标、关键举措、资源配置计划及里程碑节点，形成了详尽的《各业务板块战略解码报告》，确保战略压力有效传导、任务层层分解、责任落实到人，为逐步缩小与原定目标的差距并实现可持续发展提供坚实的路径保障。四是积极应对政策瓶颈，动态调整发展策略。对于“全牌照”目标中因上级政策调整暂时未推进的商业保理、小额贷款等类金融牌照申请，保持高度关注政策动向，暂不将其作为短期硬性目标。在战略规划及业务布局中，更侧重于依托现有融资租赁牌照深耕细作，并积极探索在政策允许范围内通过业务创新、合作模式拓展（如与市供应链金融平台“常链一方”合作）等方式延伸金融服务链条，提升服务区域实体经济的能力，同时为未来可能的政策窗口期做好储备。

6．问题9：关于“融资渠道单一”问题的整改。

整改情况及成效：一是大力拓展直接融资渠道，实现关键突破。通过系统研判市场环境和政策导向，明确将发展直接融资作为优化融资结构、降低期限错配风险的核心路径。在此策略指导下，常州瑞源创业投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（1028现代化产业体系）已成功在上海证券交易所发行。本期债券发行规模2.08亿元人民币，期限为5年，票面利率低至2.10%，全场认购倍数高达4.43倍，创全国AA主体5年期公司债利率历史新低，标志着公司在交易所市场债券融资取得里程碑式突破，为公司引入了首笔低成本、中长期专项用于支持常州“1028”现代化产业体系建设的资金，显著优化了债务期限结构并降低了融资成本。同时，为加速构建多元化融资格局，公司正积极推进在银行间市场交易商协会注册发行PPN（非公开定向债务融资工具）、在交易所市场发行私募公司债、以及探索资产证券化（ABS）等多元化直融产品，持续丰富融资工具箱，努力改变过度依赖银行贷款的局面。二是精细化管理银行贷款，优化债务期限结构。制定《融资储备情况表》和《融资还款计划表》，实施动态监测与管理。积极利用当前融资环境，对存量短期流动资金贷款进行置换或“借新还旧”，以延长债务期限。着手调整债务期限结构，缓解“短债长投”压力和短期集中偿债风险。

7．问题10：关于“成本支出形式不规范”问题的整改。

整改情况及成效：一是建章立制，规范融资业务全流程管理。制定《融资配套业务操作细则》，重点聚焦融资方案设计、配套业务方案制定及其成本计算规则等关键环节，明确具体操作标准、审批权限和禁止性规定，为融资成本管控确立统一、透明、合规的标尺。二是严控操作，强化票据业务真实性审核。切实加强银行承兑汇票等融资配套业务的管理，要求各部门、子公司在申请开具银行承兑汇票时，必须提供真实、合法、有效的交易合同及背景证明材料，由财务资金部及相关部门进行穿透式审核。明确严禁任何形式的无实质交易背景的票据业务。对于不符合规定的票据开立申请，一律不予受理。

8．问题11：关于“资金安排不合理导致成本增加”问题的整改。

整改情况及成效：一是精细化管理资金计划，科学决策提前还款。制定并严格执行《融资还款计划表》，对每笔融资的还款节点、金额、潜在成本（含违约金）实施精细化、动态化管理，作为评估提前还款必要性的核心依据，确保所有提前还款操作均基于详尽的成本效益分析，以切实降低整体财务负担为目标。同步建立严格的提前还款决策程序，所有提前还款必须包含清晰的成本测算，充分论证其经济性和必要性，并履行严格的内部审批流程，坚决杜绝“为还而还”。二是强化融资预算管理，严控融资规模与成本。将年度及项目融资计划严格纳入公司全面预算管理体系，在预算编制阶段即对融资的规模、结构、用途及综合成本进行充分论证、审批和限额管控。依据《全面预算管理制度》，对融资预算执行情况进行严密跟踪、监控和分析。对于因外部要求或经营变化确需调整融资计划，必须严格履行预算调整审批程序，提供充分依据，确保在源头上规范融资行为，保证提前还款等操作的成本可控，杜绝融资规模的非理性增长，使融资工作服务于效益最大化目标。

9．问题14：关于“经营投资决策把关不严”问题的整改。

整改情况及成效：一是强化肉墩墩公司业务决策论证与风险管控。对锁价仓业务、鸡蛋贸易业务等新业务类型，严格履行内部决策程序，进行充分必要性、可行性及风险评估论证后予以实施，确保业务开展的科学审慎。根据业务运行实际持续优化管控权限表，明确关键风险节点审批流程，确保财务、风控部门深度嵌入业务审批环节，有效实现风险前置管理。严格执行客户授信准入与动态管理，并定期落实对账及库存盘点制度，业务开展至今未产生新增逾期应收账款，风险控制取得实效。二是夯实幸汇云峰公司规范运营基础。幸汇云峰公司已履行决策程序，审议通过关于明确组织架构、部门岗位职责及开展信息技术与配套服务项目的方案，为提升业务操作的标准化、流程化、精细化水平，增强风险防范能力提供了坚实的制度与组织保障。

10．问题15：关于“落实意识形态工作重视程度不够”问题的整改。

整改情况及成效：一是规范研究机制，强化工作部署。严格规范意识形态工作研究机制，已于2025年7月15日由党支部书记主持召开会议，系统研究2025年上半年意识形态工作情况并部署下半年重点工作，切实提升工作的计划性与规范性。二是压实领导责任，纳入刚性要求。制定并下发年度《意识形态工作任务清单》，明确规定将意识形态工作作为领导班子成员年度述职和民主生活会个人对照检查的必述必查内容，并严格审核对照检查材料，确保班子成员个人剖析无遗漏、责任落实全覆盖，切实强化“一岗双责”意识。三是深化排查研判，筑牢安全防线。本年度组织开展了覆盖各部门及所有下属子公司的意识形态及网络安全风险隐患专项排查，重点聚焦网络舆情、员工思想动态等关键领域，目前未发现突出风险点，风险防范的主动性和预见性有所增强。

11．问题16：关于“阵地队伍建设管理不够有力”问题的整改。

整改情况及成效：一是宣传阵地效能提升。2025年公众号累计发布推文96篇，视频号更新视频4条，主流媒体报道7次。拟与江苏常观数字科技有限公司签订公众号运营服务，待公司更名后将“钟金控”服务号更改为订阅号，及时推送公司新闻动态。二是意识形态能力筑基。将意识形态专题培训纳入9月培训计划，覆盖全体党员干部及宣传岗位人员，针对性设计风险研判、舆情处置、阵地建设课程，体系化填补培训空白。三是网络安全全面加固。加强网络安全管理，推进云服务器安全加固并增配防火墙，完成公司内部防火墙与病毒库的升级，同步开展信息系统渗透测试、漏洞扫描和风险评估工作，积极主动整改安全漏洞，完成互联网资产与集团内网资产清查，同步完善互联网资产台账及其信息，确保网络安全专项运维工作长效落地。

12．问题17：关于“内部管理存在漏洞”问题的整改。

整改情况及成效：一是完善治理架构，厘清权责边界。通过系统修订和新建系列议事规则与管理规程，清晰划定各治理主体的决策范围、程序及责任，从根本上扭转“权责不清、层层失守”的问题，推动形成各司其职、协调运转、有效制衡的现代企业治理体系。在党支部层面，修订《党支部委员会议事规则》，制定《党支部前置研究讨论重大事项规程》，明确党组织在重大决策前的把关要求和议事程序，确保有效发挥“把方向、管大局、保落实”作用，从治理源头强化监督、扎紧制度笼子。在董事会层面，修订《董事会议事规则》，新增《董事会审计委员会议事规则》以强化其对重点领域与关键环节的审计监督职能，同步制定《董事会向经理层授权管理规则》，科学界定授权事项与权限，规范授权行为，切实做到“定战略、作决策、防风险”。在经理层层面，修订《总经理办公会议事规则》，细化执行决策、组织经营管理的权责与程序，推动经理层依法行权、高效履职，确保“谋经营、抓落实、强管理”落到实处。二是明晰部门职责，压实主体责任。根据公司“一企一策”整合优化方案，完成组织架构系统性调整，同步制定并正式印发《组织管理手册》，以清单形式逐一明确各部门职能权限，实现职责界定清晰、权责匹配到位，解决职责交叉、权责不清问题。三是强化警示教育，筑牢思想防线。为深刻汲取刘平严重违纪违法案件教训，强化“不敢腐”的震慑、筑牢“不想腐”的堤坝，于2025年7月11日召开全员警示教育暨作风建设大会。会上组织观看了警示教育专题片，通报了刘平案件基本情况，用身边人、身边事的惨痛教训警醒全体干部职工特别是领导干部和关键岗位人员，务必知敬畏、存戒惧、守底线。

13．问题18：关于“发文管理混乱”问题的整改。

整改情况及成效：一是强化组织领导与流程规范。分管领导不定期抽查公文管理，自上而下压实管理责任。收文实行电子台账管理，确保文件及时签批流转，紧急文件专项督办，重要文件线下传阅签字。发文环节规范拟稿、核稿、分管领导签发流程，建立文号登记台账，2025年20余篇发文均严格按序编号、定期核对，杜绝文号断档、时序混乱问题。二是规范开展印章管理工作。针对党支部代章问题，经向钟楼机关党工委备案，已启用正式党支部印章。指导人才公寓制定子公司印章管理细则，实现用印权限分级管控。三是系统提高公文管理质效。完成《公文管理办法》修订，同时针对公文格式、行文规范开展公文写作与管理专题培训并配套印发标准化操作手册，实现公文运转的质量和效率的提升。

14．问题21：关于“财务基础工作不扎实”问题的整改。

整改情况及成效：一是更正账务差错，还原业务真实情况。对会计科目列支不准确问题，已严格按实际业务内容完成全部账务调整，纠正科目列支错误，真实、准确地反映实际经营情况。二是健全制度规范，夯实核算基础。制定专项操作手册，详细规定收款、付款、转账等各类凭证必须附件的具体类型、格式和完整性要求，为制单和审核提供了清晰、统一的操作标尺。针对付款申请人和报销人可能存在的附件提供问题，设计并提供标准化的《附件清单模板》，要求申请人对照模板完整提供。同时，建立定期凭证附件专项稽核机制，对附件缺失、错误的情况及时通报、限期整改，并追溯相关责任，杜绝“附件不齐、张冠李戴”现象再次发生。重申并严格执行会计凭证“制单—审核—稽核”三级控制要求，明确各环节责任，强化审核把关力度，确保每一笔凭证及其附件都经得起检验。三是完善考核监督，压实管理责任。将凭证附件完整性准确性、科目使用正确性、支付方式合规性等核心指标纳入绩效考核，并将考核结果与部门、岗位的绩效奖金、年度评优、职务晋升等直接挂钩，形成有力的倒逼效应。四是强化业务培训，提升履职能力。依据《组织管理手册》明确的部门及岗位职责，财务资金部系统梳理了各岗位在财务基础规范方面的能力短板和工作要求。针对性设计了涵盖《操作手册》解读、最新财税政策、附件收集规范、科目运用规则及《考核细则》宣贯等内容的培训计划，持续强化全体财务及相关业务人员的规范意识和业务技能，筑牢合规操作的思想和能力基础。同时，全面停止现金支付劳务费，确保所有评委费、专家费等均通过银行转账规范支付。

15．问题22：关于“业财融合不足”问题的整改。

整改情况及成效：一是前端深度介入业务论证，源头把控风险与成本。财务人员全程参与重大业务方案的可行性论证与合同评审。在方案设计阶段即介入审核成本测算逻辑、定价合理性、付款条款及潜在税务/资金风险，提出专业优化建议，确保业务方案在源头上具备财务可行性与合规性，避免核算混乱问题。二是中端规范执行流程，严控关键审核节点。梳理并固化关键业务流程，明确每一环节必须提交的支撑材料及审核要点。财务复核环节被赋予“一票否决权”，对附件不全、依据不足、不符合规定的申请坚决退回，确保每一笔资金支付和成本结转都有真实、完整、合规的凭据支撑。三是后端强化对账监督，确保账实相符、问题可溯。财务部门与业务部门定期进行全方位对账，覆盖收入、成本、库存、往来款项等核心科目。每一次对账均形成双方签字盖章的《业财对账记录表》，详细记录核对结果、差异说明及处理意见。实时确保财务账与业务台账、实物库存的一致性，及时暴露并纠正差异，要求业务部门建立并维护完整的业务台账，形成提供清晰、可追溯的全链条证据支撑。

16．问题25：关于“招标采购执行不规范”问题的整改。

整改情况及成效：修订完善招采制度，重点优化各类采购方式的适用范围，明确规定单一来源采购的适用情形及严格的审批要求。同时，严格落实采购操作规范，统一报价单的格式和必备要素标准，解决询比价项目中报价资料缺失的问题。开展招采制度及审批流程操作指引宣贯，加强各业务部门对采购政策的理解和操作的规范性，从源头上强化采购流程的合规管控。

17．问题27：关于“管理制度不健全”问题的整改。

整改情况及成效：一是建章立制，填补管理空白。正式制定并印发《资产管理制度》与《资产租赁管理办法》，系统规范固定资产及租赁资产的全生命周期管理，明确规定资产的购置、登记、使用、维修、调拨、处置（包括买卖、报废）、租赁等各环节的具体操作流程、审批权限层级及必备材料要求，为公司资产管理工作提供制度依据。二是明晰权责，压实管理责任。印发《关于调整领导班子成员分工的通知》，明确固定资产管理工作的分管领导。印发《组织管理手册》，明确运营管理部为固定资产归口管理部门，进一步细化资产管理岗位的具体工作职责与履职要求。同时清晰界定使用部门（含子公司）在资产日常保管、维护、盘点、报废申请等各环节的具体职责与协作要求，规范资产购置、处置、租赁等各类管理动作的决策权限与程序，全面构建起“权责清晰、分工明确、流程规范”的资产管理责任体系。三是强化宣贯培训，确保执行到位。制定《资产管理制度及租赁管理办法》，组织全体员工参加专题宣贯培训会，详细解读制度核心条款与权责划分，重点对资产关键审批流程的操作规范与要点进行系统讲解，切实保障制度有效落地执行。后续通过部门例会、工作群提醒、新员工入职培训等多种形式进行持续宣贯与答疑，确保制度要求深入人心、严格执行。

18．问题32：关于“党组织核心作用边缘化”问题的整改。

整改情况及成效：5月23日完成党支部委员会换届选举，优化班子结构，选举费逸同志任书记、符伟华同志任副书记兼纪检委员，增补挂职干部李明泽同志为青年委员、增设群众委员1名，选优配强支委力量。制定并实施《党支部前置研究讨论重大事项规程》及《法人治理清单》，系统构建权责清晰的决策体系，其中《法人治理清单》明确116项重大事项的决策程序与权责边界。修订完善《党支部会议议事规则》，严格执行“三重一大”事项支委会详细记录成员发言要点和集体决议的要求，并建立由支委分工跟踪督查决策执行情况、书记约谈督办落实不力事项的闭环机制，确保党支部决策有效落地。

19．问题33：关于“集体决策程序不够规范”问题的整改。

整改情况及成效：一是严格履行集体决策程序，根据“三重一大”决策制度实施办法，修订董事会议事规则、总经理办公会议事规则，明确决策权限边界，实施上会事项清单化管理。二是修订会议议题报送操作细则，建立议题预审机制，上会议题提前报风险控制部（合规性审查）、财务资金部（涉及资金事项）、综合管理部（决策层级）、相关部门及领导班子征求意见，全面提升领导班子决策科学化、规范化水平。三是明确会议记录标准和要求，严格按照真实性、完整性、规范性原则记录会上研究讨论过程及表决结果，形成电子版、纸质版双记录，增强表决事项可追溯性，为决策执行提供完整依据。

20．问题34：关于“重大事项未上会讨论”问题的整改。

整改情况及成效：一是内部治理机制系统优化，决策规范性有效提升。制定并严格执行《法人治理决策事项清单》，厘清各类重大事项决策路径，确保所有重要经营管理事项“应上会、尽上会”。出台《议案征集与提报操作细则》，强化议题前期审核与统筹，确保决策源头规范有序。在会议审议环节，推动支委会、总经理办公会、董事会依职责开展充分、实质性的讨论，确保包括投融资、人事任免、人员奖惩等在内的所有重大事项均经过深入酝酿和集体研究，实现科学决策、民主决策。同步健全决策落实督办机制，对需要传达、宣贯或发文的决策内容，及时规范推动，确保决策信息在适当范围内有效传递，提升整体决策透明与执行协同。二是外部联动监督持续强化，风险防控协同更加紧密。主动加强与派驻纪检监察组的常态化联系，严格执行重要事项报备机制，邀请列席“三重一大”相关会议，充分听取监督意见。依据《钟楼区区管国有企业重大事项报告制度》，对日常经营中的重大事项，以及可能对出资人权益和国有资产安全产生重大影响的情形，实行“一事一报”机制，确保第一时间向区国资办报送，自觉接受监管指导。

21．问题35：关于“落实全面从严治党主体责任不到位”问题的整改。

整改情况及成效：7月15日召开支委会审议通过全面从严治党“三张责任清单”，系统构建责任体系，其中《主体责任清单》涵盖10方面25项内容、《第一责任人清单》涵盖4方面10项内容、《“一岗双责”清单》涵盖4方面9项内容，细化责任嵌入治理各环节。协同监督机制有效运行，2025年主动邀请第四派驻纪检监察组列席涉及“三重一大”的支委会12次（共27项事项）。教育培训扎实开展，4月25日、6月19日理论学习中心组分别专题学习了加强党的作风建设重要论述及中央八项规定精神，周涛、张倩同志作研讨发言，持续深化全面从严治党思想认识。

22．问题36：关于“党风廉政建设有待加强”问题的整改。

整改情况及成效：支部严格落实党风廉政建设专题研究机制，于7月11日召开警示教育暨作风建设大会，党支部书记、董事长费逸在会上总结了上半年党风廉政情况并部署下一步工作。将党风廉政建设履职情况纳入班子成员年度述职报告。纪检委员牵头组成谈话小组深入业务部门开展廉政谈心谈话，推动党风廉政建设与生产经营同部署、同落实、深融合的常态机制有效运行。

23．问题37：关于“廉政风险防控有缺失”问题的整改。

整改情况及成效：一是全面排查风险，筑牢防控基础。组织各部门、各岗位开展系统性廉政风险点排查，识别风险点96项，建立分级分类清单并制定针对性防控措施；制定年度审计计划聚焦重点领域审查，并与全体员工签订《廉洁承诺书》《员工合规承诺书》。二是固化监督机制，压实“一岗双责”。班子成员严格履行“一岗双责”，党支部书记带头并与分管领导完成对党员及重点岗位人员的廉政谈话全覆盖，规范谈话记录。三是深化教育实效，提升廉洁意识。制定《年度廉政教育工作方案》并严格执行，创新开展“缤纷四季 双线联动”系列活动（如廉洁剧本杀、职务犯罪听审、万荷馆参观），公众号开设“廉洁微课堂”“青年话清廉”专栏（已发7期）（截至8月），将廉洁教育嵌入新员工及名校优才培训；针对刘平案件，召开专项警示教育暨作风建设大会，邀请第四派驻纪检监察组深入剖析原因、强化提醒震慑。风险防控体系初步构建，教育覆盖面、针对性及警示效果显著增强，全员廉洁自律和风险防范意识有效提升。

24．问题38：关于“党支部规范化建设不到位”问题的整改。

整改情况及成效：一是健全制度压实责任。制定全面从严治党主体责任、第一责任人、班子成员“三张责任清单”，完善“三会一课”、组织生活会等制度规范，严格党员管理教育。二是配齐班子强化核心。2024年7月完成支委会届中调整，实现党支部书记与董事长“一肩挑”，党支部副书记兼任纪检委员，支委班子配备齐全、结构优化。三是充实力量提升效能。2023年4月配备专职党务工作者；2024年8月增补名校优才担任党建专员，并组织参加上级党务培训，队伍专业化水平持续提升。支部组织基础全面夯实，运行规范性和履职能力显著增强。

25．问题39：关于“组织生活不规范”问题的整改。

整改情况及成效：一是严格会议分类管理。明确区分民主生活会、组织生活会的召开范围、程序及标准，2024年度民主生活会、2025年专题民主生活会会议方案均经支委会会议审议通过。二是强化批评实效。扎实做好会前谈心谈话，会上，党员之间开诚布公、直面问题，人均提出批评意见两条以上，达到了“红脸出汗”的效果，杜绝了“一团和气”。三是规范记录工作。由专职党务工作者负责《党支部工作一本通》记录，2024年起每季度提交钟楼机关党工委检查并落实整改反馈；同步将记录质量纳入党务干部绩效考核，与评优评先直接挂钩。会议规范性、严肃性显著提升。

26．问题40：关于“党组织凝聚力不足”问题的整改。

整改情况及成效：一是加强党员队伍建设。积极吸引优秀骨干向党组织靠拢，2025年已新培养入党积极分子3名，确定发展对象1名，另有2名同志正式提交入党申请书，党组织新鲜血液得到有效补充，党员发展梯队逐步完善。二是发挥党员先锋模范作用。2025年上半年确认设立“党员先锋岗”2个（前台与后台业务骨干各1名），通过亮身份、明职责、强担当，有效激发党员创先争优意识，在服务一线、攻坚克难中切实发挥了引领带动作用。三是深化党员教育培养。计划于2025年9月联合新运集团党委组织开展为期5天的党员培训，重点围绕党员干部网络安全与舆情处置能力提升、习近平总书记对江苏工作重要讲话精神的实践解读等内容进行专题辅导，着力强化党员党性修养与综合能力，持续增强党组织向心力与凝聚力。

27．问题42：关于“履行选人用人工作程序不严格”问题的整改。

整改情况及成效：一是健全决策机制，强化党组织领导作用。明确各类人事动议的决策流程与审议要件，对涉及人事变动的讨论与决定均使用专用记录簿详细记载，由主要负责人和记录人签字确认，今年以来已规范完成4次记录。制定并严格落实《法人治理清单》，清晰界定支委会、董事会、总经理办公会在不同人事事项中的决策权限，将所有涉及职工职务调整等重要事项纳入支委会决策范围，确保党支部在选人用人工作中的领导和把关作用得到实质性强化。二是夯实基础工作，提升档案信息管理精度。完成《职工信息登记表》标准模板的制定与启用，明确要求信息变更须及时报备更新。对全体人员花名册实行专人负责、动态实时维护的管理机制，确保其记载的入职时间等关键信息与个人原始档案及实际情况始终保持一致，解决信息滞后、记载不准的问题。

（二）按计划持续推进的整改事项。

截至目前，共计18个问题正在整改过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。

1．问题6：关于“产业服务质效有待提高”问题的整改。

整改情况及成效：一是拓宽项目信息渠道，建立动态管理库。通过加大展会参与力度、深入北京、上海、广州、深圳等核心产业集聚区实地对接，以及与知名投资机构建立常态化联系，成功拓展了项目信息来源，显著延伸了信息触角。目前已挖掘并录入项目信息库的有效项目线索达42条，其中重点在谈项目信息12个，为后续项目筛选和转化落地奠定了更丰富的资源基础。二是强化招商力量，提升专业服务能力。靶向聚焦钟楼区“3312”产业体系，着力打造专业化招商团队以全面提升招商引资的专业化水平与服务质效，2025年7月21日正式揭牌运营常州市钟楼区投资促进有限公司，致力于突破传统招商模式，深度整合嫁接钟金控的投融资资源与专业能力，着力构筑“招投联动”独特优势，同时聚焦构建全生命周期的服务体系，为提升项目招引转化率提供有力抓手。三是提升孵化载体效能，加速企业集聚成长。着力提升新能源汽车研究院的孵化服务能力，在拓展招引广度和深度上取得进展。2025年以来，研究院已成功新增落地企业3家，新增注册企业10家，在孵企业总数稳定维持在20家左右，注册企业总数保持在50家以上，载体活力和企业集聚度有所提升，正努力克服运营磨合期挑战。

下一步将围绕全区招商考核指标，从项目库中筛选优质项目建立重点在谈项目清单（首批12个），明确跟踪责任人，实施动态更新与精准对接。

2．问题13：关于“缺乏专业团队”问题的整改。

整改情况及成效：严格执行《2025年度招聘计划》，全年17个专业岗位需求中，已完成10个关键岗位招聘及入职，进一步优化团队专业结构。修订《绩效考核制度》并制定《2025年度绩效考核方案》，首次增设组织绩效考核维度，实现个人绩效与组织目标挂钩。制定年度培训计划并完成3场专项培训（内容覆盖行业分析、风控实务、合规管理）。

3．问题19：关于“公车管理不规范”问题的整改。

整改情况及成效：正式印发《公车管理办法》，明确规范车辆管理使用职责、调度使用及日常维护保养要求。建立并动态更新公车管理台账，实行“一车一卡”精细化管理。严格对照《钟楼区区管国有企业负责人收入分配正面清单》，实现个人车补与公车账户严格分离，规范车补发放。建立OA系统公车维修线上审批流程，从严审核维修项目与费用，同步完善公车台账与使用登记制度，确保行驶事由、里程及费用全程可追溯。

下一步，待集团组建完成后，办理公车产权变更登记，确保资产权属与管理主体一致。

4．问题20：关于“风险管控能力不足”问题的整改。

整改情况及成效：已完成股权投资部、债权投资部及肉墩墩子公司等重点单位的风险点全面梳理工作，初步形成《风险排查及流程管控清单》和《重点岗位合规职责清单》，明确业务部门是风险防控第一责任人，推动业务前端防控，为压实业务部门风险防控主体责任、优化风控资源配置奠定制度基础。

下一步，将着力推动《风险排查及流程管控清单》及《重点岗位合规职责清单》的落地执行与动态更新，强化业务部门在项目前端的风险识别与防控责任。同步优化风控与业务的协同机制，推动资源向事前预防和事中控制倾斜，并着手加强内部法务能力建设，切实提升风险管理的整体效能。

5．问题23：关于“合同管理不到位”问题的整改。

整改情况及成效：一是夯实制度基础。完成《合同管理制度》的修订并正式发文施行。为规范合同全流程管理、明确各方责任提供根本遵循，以堵塞管理漏洞。二是细化审批流程。已起草完成《合同审批操作细则》（待审议），进一步清晰界定合同承办部门及各职能部门在审批环节的权限与责任，强化审核把关，从源头防范风险。三是启动标准化建设。初步完成核心业务领域标准化合同模板的起草工作，涵盖人才公寓及新能源汽车研究院租赁、投资项目保密协议、投资项目尽调合同、融资租赁合同等高频业务类型，杜绝合同要素缺失、关键条款空白等问题，提升合同质量与效率。四是明确问题导向。系统梳理合同审核中存在的典型问题，为后续精准化、针对性培训奠定提供案例素材，确保培训内容直击痛点。

下一步，推动《合同审批操作细则》及系列标准化合同模板按程序审议通过后发布实施。结合修订后的《合同管理制度》、新发布的《合同审批操作细则》、标准化模板及梳理出的问题，组织合同管理专题培训，强化风险意识和规范操作能力。制定并实施合同管理专项检查工作方案，对存量及新签合同进行集中检查，检验整改成效，巩固整改成果。

6．问题24：关于“缺少制度规范”问题的整改。

整改情况及成效：一是配齐关键岗位。已完成招采管理专岗人员的招聘工作，该岗位人员已到位履职，为规范采购管理提供人力保障。二是完善制度体系。紧密结合《钟楼区零星工程公开交易管理办法》等规定，系统修订招标采购相关管理制度，重点优化工程类项目的采购流程条款，明确界定不同采购方式的适用情形，制度的适用性和可操作性得到有效提升。

下一步，将完成《招标采购管理制度》（含零星工程管理要求）及《供方管理制度》的修订、审议与正式印发工作。组织专项培训与宣贯，确保相关人员准确理解并严格执行。启动《供方管理制度》的起草工作，将其作为招标采购管理制度的重要配套补充，构建更完整的供应链管理体系。

7．问题26：关于“对第三方服务质量缺少有效监管”的整改。

整改情况及成效：全面启动《招标采购管理制度》修订，同步推进《供方管理制度》（原《中介机构管理办法》）优化，重点强化第三方准入评估、服务标准量化及履约责任条款。

下一步，将拟定《法律服务机构管理细则》等专项规范，明确服务内容、质量标准、费用机制及退出条件，为考核评价提供依据，试行第三方服务考评机制。完成《供方管理制度》及配套细则审批发布。

8．问题28：关于“固定资产核算不准确”问题的整改。

整改情况及成效：规范固定资产核算，调整账务处理，对已发现的未入账固定资产，调整入账。同步补提已使用期间的折旧费用。

下一步，将根据公司资产管理制度，配合资产管理部门、使用单位，定期进行资产盘点，确保账实相符。部门内部培训加强房屋建筑物、机械设备、运输工具、电子设备按照税法要求的折旧年限、折旧方法、净残值率相关核算规定学习。

9．问题29：关于“清查盘点缺失”问题的整改。

整改情况及成效：根据上级要求完成全面资产清查，形成资产底数、问题、盘活三张清单并编制专项报告，定期跟进问题资产的盘活情况。完成包括华睿、肉墩墩、幸汇云峰等在内的本部及子公司固定资产台账梳理，统一归口资产管理岗集中管控，初步解决账实不符、设备漏记等历史漏洞。

下一步，将组织资产管理、风控、财务联合抽查，对台账的实时更新情况、账务相符情况、各类管理动作的审批情况进行重点检查，确保问题资产持续盘活、登记零差错。

10．问题30：关于“在建工程长期未结转固定资产”问题的整改。

整改情况及成效：2025年5月对幸汇云峰大数据在建工程项目进行实地勘察，并与资产管理人员进行了深入对接，全面了解了该资产的物理状态、历史背景、未验收原因及资料缺失等具体情况，初步掌握了资产的第一手信息。在此基础上，围绕该资产的权属、价值、后续利用或处置的可行性进行多方案论证与经济性分析。

下一步，公司将积极对接区相关主管部门，明确该项目的处理路径与审批要求。同时，全力组织协调幸汇云峰大数据及相关方，积极稳妥地逐步推进解决此历史挂账问题，力求化解潜在风险并盘活资产价值。

11．问题31：关于“追赃挽损工作推进缓慢”问题的整改。

整改情况及成效：一是建立常态化研判调度机制，提升攻坚效能。自2025年6月以来，每月召开分析研判专题会议，由分管领导牵头，风险控制部、股权投资部核心人员参加，邀请外部专业律师等专家共同参与，通过集体会商，逐一项目复盘进展、评估风险、研判对策，共同制定当月的具体追偿计划和措施，初步形成常态化攻坚工作格局。二是精准施策狠抓落实，部分项目取得关键突破。对沟通无效的项目启动仲裁程序并已完成立案；对已进入司法程序的项目，全力加速流程并强化资产保全；对胜诉后执行停滞的案件积极协调法院恢复强制执行，并重点追索担保财产；对疑难案件则专题研判，寻求新的解决方案。

12．问题41：关于“干部队伍建设有待加强”问题的整改。

整改情况及成效：一是补齐配强中层骨干，完善选任机制。严格履行选拔任用程序，完成2名中层管理干部的选拔任用工作，干部队伍结构得到初步优化。同时，已完成《中层干部管理制度》与《职业发展管理制度》修订草案，进一步规范干部选拔、任用、考核与发展路径，为构建常态化、规范化的干部选任与梯队建设机制提供制度保障，后续将按程序提交审议。二是系统构建培养体系，强化人才支撑。启动后备人才库的构思与搭建工作，着手建立规范化的储备人才选拔与动态管理机制。已完成《培训管理规定》草案制定，并据此编制年度培训计划推进落实，截至目前，已开展4场内部专题培训，并根据专业领域推荐员工参加外部专业培训7场，有效增强培训与市场及业务的结合紧密度。积极拓展实践培养渠道，新增选派1名员工进行挂职锻炼，以提升实战能力。三是优化绩效招聘管理，提升人岗匹配。已完成《绩效考核制度》修订草案，据此制定《2025年度绩效考核方案》，增设“组织绩效”考核维度，强化个人业绩与组织目标之间的关联性与协同性，推动形成合力。积极对接并严格落实区用工员额管理要求，已完成《招聘管理办法》修订草案，并据此制定了统筹性的《2025年度招聘计划》，加强了全年招聘工作的整体谋划——全年计划招聘岗位17个，截至目前已成功完成其中10个岗位的招聘与人员入职工作，招聘效率与规范性得到提升。

下一步，将加快推进《中层干部管理制度》《职业发展管理制度》《培训管理规定》《招聘管理办法》等制度的审议程序，确保按期正式印发实施。同步加速推进后备人才库的实质性建设与运行，持续优化培训课程体系的针对性与实用性。同时，严格执行年度招聘计划，确保剩余岗位招聘任务高质量完成，并全面落地新的绩效考核制度。

13．问题43：关于“责任落实不到位”问题的整改。

整改情况及成效：一是强化顶层设计，压实主体责任。制定《追赃挽损专项工作方案》，明确领导小组构成与工作机制，界定相关工作的“第一责任人”与“直接责任人”，建立多部门协同联动及定期会议研判机制，将整改责任具体到岗、落实到人。二是坚持常态调度，狠抓过程推进。将追赃挽损工作纳入月度重点调度事项，严格依据方案要求，每月组织召开专题会议，通过集体研判案情、评估进展、制定月度攻坚计划，并将重要决策和进展及时向领导班子汇报，确保了压力传导到位、工作持续推进。

下一步，将持续严格执行月度分析会制度，定期向班子成员汇报整体进展，确保各项追偿措施落到实处、见到实效。

14．问题44：关于“推进力度不足”问题的整改。

整改情况及成效：一是强化系统研判，实施精准攻坚。针对各个追赃挽损项目的资产状况、债务人情况、司法进程等不同实际，进行个案深度剖析与共性难题攻关，据此制定并动态调整差异化的“一案一策”精准追偿措施，提升工作的针对性和实效性，努力克服“投入大、收效微”的困境。二是深化部门协同，凝聚攻坚合力。为整合内外部专业力量，每月组织风险控制部、股权投资部及外聘专业律师召开联席工作会议，共同研究会商，制定月度追赃挽损具体行动计划，并将重点难点问题及工作进展及时向公司领导班子汇报，通过常态化协同作战，形成多部门联动、信息共享、策略共商的高效工作格局，避免单打独斗和决策脱节。三是夯实过程管理，实现动态跟踪。对所有追赃挽损项目均已建立“一案一档”全过程管理档案，详细记录每次研判意见、采取的措施、取得的进展及遇到的障碍， 确保各项工作有据可查、过程可溯、责任可究，为持续优化策略和精准调度提供坚实依据。

下一步，将持续优化“一案一策”并动态更新工作推进表。同时，强化过程督导与档案管理，确保各项措施执行到位，全力推动挽损工作取得新突破。

15．问题45：关于“成果运用深化不够”问题的整改。

整改情况及成效：一是健全审计监督体系，强化制度保障。制定《内部审计管理制度》，系统梳理内、外部审计工作流程，切实提升审计工作的独立性与规范性，夯实风险预警制度基础。在此基础上，对审计发现的问题实行清单化管理，深入溯源归因，建立整改清单，明确由分管领导担任责任人，量化整改措施与时限，确保问题整改责任清晰、措施具体、验收有据。二是深化成果运用，推动系统治理。完成除2025年区同级审计外的所有审计项目整改，系统梳理内外部审计及巡视巡察发现的问题，整理形成《近期巡视巡察、审计发现问题专题汇报》，向领导班子进行专题汇报，深入剖析风险根源。编制完成《2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划》《2024年度合规管理报告及2025年度合规管理计划》，将问题整改与年度审计、合规管理及制度优改废工作紧密衔接，实现从单点整改向体系化防控的深化。

下一步，将重点跟进2025年区同级审计问题的整改，严格执行分类定责与联席会议机制。按期编制并报送《2025年上半年制度及合规管理报告》，同时将根据监督结果系统推进年度规章制度的优化、修订与废止工作，持续巩固整改成效，提升治理水平。

三、坚持常态长效，深化整改促发展

当前，公司巡察整改工作已取得阶段性成效，但对标区委政府要求和高质量发展目标仍存在提升空间。下一步，公司党支部将坚决扛起整改主体责任，坚持标准不降、劲头不松、力度不减，将持续深化整改与公司改革发展紧密结合，以整改实效推动公司整体效能提升。

一是持续强化政治担当，一以贯之抓实整改。始终将巡察整改作为重大政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神和习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。公司党支部将切实发挥领导作用，带领全体干部职工进一步增强思想自觉和行动自觉，以最坚决的态度、最务实的作风，确保各项整改任务彻底到位、见底清零，以实际行动诠释对党忠诚。

二是聚焦重点难点攻坚，精准发力深化整改。紧密围绕区委政府赋予的功能定位，立足发展实际，对整改任务实行清单化管理和动态销号。对已完成的整改事项，定期组织“回头看”，巩固成效，防止反弹；对需长期坚持的整改任务，纳入日常经营管理范畴，加强跟踪问效；对整改中遇到的新情况、新问题，特别是项目投资决策、风险管控、市场化运营中的深层次矛盾，敢于动真碰硬，深入研究破解之道，确保整改工作与公司核心业务发展同频共振、相互促进。

三是健全长效治理机制，标本兼治巩固整改。坚持“当下改”与“长久立”相结合，深刻剖析问题根源，将整改实践中行之有效的经验做法及时固化为制度规范。重点针对投资决策与投后管理、业财深度融合、追赃挽损实效等关键领域或薄弱环节，着力完善内控体系、风险防控机制和激励约束制度，持续优化决策程序、强化执行监督、提升管理精细化水平。推动巡察整改成果全面融入公司治理、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，切实把整改成效转化为驱动公司实现高质量发展的强大动力，为服务钟楼区经济社会发展大局贡献更大力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0519-88891879；电子邮箱zljkjt2021@163.com。